Convocatoria
Asamblea General Ordinaria No. 67
Fondo de Protección Solidaria - Soldicom
En cumplimiento con el artículo duodécimo de los Estatutos del Fondo de Protección Solidaria – Soldicom, la Junta Directiva convoca a la Asamblea General Ordinaria No. 67, la cual tendrá lugar en:
Con el fin de garantizar su participación con voz y voto, compartimos la siguiente información:
- Himno Nacional
- Instalación de la 67° Asamblea General Ordinaria de Aportantes del fondo Soldicom a cargo de Juan Carlos Molina Madrid, Presidente de Junta directiva
- Verificación del Quórum
- Aprobación del Orden del día
- Elección del Presidente y secretario de la Asamblea
- Informe Comisión de verificación y aprobación del acta anterior
- Elección de la Comisión encargada de revisar y aprobar el acta de la Asamblea
- Informe de Junta directiva del fondo Soldicom
- Informe del Comité de Ética y Buen Gobierno
- Presentación de Estados financieros a diciembre 31 de 2023
- Dictamen del Revisor fiscal del fondo Soldicom
- Informe de Gestión del Administrador del fondo Soldicom, vigencia 2023
- Elección de comisión de (3) aportantes, encargada del escrutinio para la elección de Junta Directiva 2024-2026
- Elección de Junta Directiva del Fondo Soldicom y Comité de Ética 2024-2026
- Propuesta de reforma de Estatutos del fondo Soldicom
- Proposiciones y varios
En cumplimiento del artículo duodécimo de los Estatutos de Soldicom, la Asamblea General Ordinaria está compuesta por todos los aportantes, quienes deberán acreditarse de forma individual o colectiva así:
- En forma individual, podrán representarse por sí mismos o en caso de personas jurídicas, podrán ser representadas por su gerente y/o representante legal de acuerdo con lo indicado en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva.
- En forma colectiva, los aportantes podrán ser representados por cualquier distribuidor minorista de combustible aportante a Soldicom, mediante poder conferido con presentación personal ante autoridad competente y cumpliendo con lo establecido en el artículo décimo de los Estatutos del Fondo de Protección Solidaria – Soldicom (Se anexa formato de Poder de representación para actuar)
Todos los aportantes se acreditarán presentando la siguiente documentación:
- Copia auténtica de una factura de compra de combustible con vigencia no superior a treinta días (30) calendario a la fecha de la Asamblea General, donde aparezca efectuada la retención de la que habla el literal a) del Artículo 8º de la Ley 26 de 1989, con la clara indicación del nombre y dirección del distribuidor minorista, así como el nombre del propietario, arrendatario o usufructuario o tenedor de la Estación de Servicio.
- Certificado de existencia y representación legal del distribuidor minorista si es persona jurídica o certificado de registro mercantil del distribuidor minorista si es persona natural. Ambos con vigencia no superior a treinta (30) días calendario. En caso de que la persona natural o jurídica no sea el propietario del establecimiento de comercio, deberá acreditar la relación contractual.
- Paz y Salvo expedido por el representante legal del administrador de Soldicom o su designado, y verificado por el revisor fiscal.
Los documentos se recibirán, de forma exclusiva, desde el 01 de marzo hasta las 3:00 p.m. del 19 de marzo de 2024, por vía virtual en el siguiente enlace: https://forms.fondosoldicom.com/asamblea-2024/
Se anexa a esta convocatoria:
i) Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023, ii) Dictamen de Revisoría fiscal, iii) Informe de Gestión de la administración 2023 iv) Propuesta de reforma de Estatutos con los comentarios del Ministerio de Minas y Energía, así como la versión final aprobada por la Junta directiva del Fondo Soldicom en Acta Nro. 108 del 29 de Enero de 2024, v) Formato de Poder de representación para actuar
Para ejercer el derecho de inspección, se informa a los aportantes al fondo Soldicom que los libros y papeles de la Entidad se encuentran disponibles en la oficina de la administración que funciona en el domicilio principal: Carrera 13 a Nro. 90 21 Of. 405. Ed. Visión. Bogotá, D.C.
Para más información sobre la 67º Asamblea General Ordinaria de Soldicom, consultar www.fondosoldicom.com
Ver anexo Procedimiento Acreditación Asamblea General de Aportantes al Fondo Soldicom.